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“聚宝盆”圈钱100多万 投资高回报竟是大骗局

2017-06-22 07:17   稿源: 天津广播电视台新闻广播   编辑: 新闻广播 陈景欣

  播音员:一家名为“聚宝盆”的所谓网上“投资平台”向1400多名群众非法吸收存款,吸揽资金191万元。平台资金链断裂后,涉案3名嫌疑人溜之大吉。事后,滨海新区公安局保税分局经侦支队侦破了这起非法吸收公众存款案,将犯罪嫌疑人悉数抓获,并追缴了部分赃款。究竟这些受害人是如何被骗的?类似骗局又该如何防范?详细情况来听记者常林的讲述。

  记者:我是记者常林。事情还要追溯到2015年3月,当时,滨海新区公安局保税分局经侦支队陆续接到多名群众报警:网上P2P投资平台“聚宝盆”公司的负责人跑路失联了,参与投资的群众担心钱拿不回来,非常焦急。滨海保税分局经侦支队民警刘建介绍说:

  (录音:我们先接到了员工报警讨薪,说这个公司拖欠他们工资,老板找不到了。陆续又接到群众报警,说在这儿的投资本金拿不回来了。是一家网络科技公司,实际上做的网上投资平台,没有实际的经营业务,现在已经人去楼空。)

  果然如报警人所描述,截止案发,群众投资还有881人未兑付,涉及资金146万多元人民币。在初步调查的基础上,公安机关决定正式立案侦查,并对犯罪嫌疑人——“聚宝盆”公司的三名负责人吴某、黄某和付某实施上网追逃。通过对不同受害人的询问了解,这家“挂羊头卖狗肉”的公司的真实情况也逐渐浮出了水面。民警刘建介绍:

  (录音:公司的法人代表是吴某,但是实际经营公司姓黄的人,他用吴某的身份信息注册了公司信息,之后她的爱人付某作为管理财务的负责人。他们做了一个投资平台叫做“机智投”,通过平台做了很多宣传,收益率都在10%以上。)

  聚宝盆公司以各种推广形式,宣传“机智投”平台上的投资项目能够获得稳定且高额的回报。当然这还不足以吸引公众的眼球,他们还伪造出公司法人和管理层丰富的从业背景,并且通过篡改网络后台数据,虚构大量交易流水,营造出一派欣欣向荣的场景。民警刘建介绍说:

  (录音:实际这个投资平台有190多万的实际投资,但是总平台的数额现实有2000到3000万,这是员工做出的假象;还在网上发布三个担保公司,说这三家公司能审核借款方资质,即使公司出现问题,这三家担保公司也能承担损失;再一个发布的项目都是虚拟的,实际资金没有投入到项目中,他们自己把这些资金用经营活动了。)

  就这样,聚宝盆公司很快向涉及30多个省市的1400多名群众吸收公众存款191万多元,后因资金链断裂,网站停止提现,三名犯罪嫌疑人失联。经多警种配合工作,警方于2015年5月7号在本市将3人抓获,追缴涉案资金114万元人民币。

  天津市滨海新区人民法院已对该三名犯罪嫌疑人以非法吸收公众存款罪作出一审有罪判决。三名犯罪嫌疑人服从一审判决,现判决已生效。针对上述案例,滨海保税分局经侦支队教导员李鹏提示:

  (录音:首先群众应该有一定辨别能力,通过网络宣传看看他到底有没有实际的经营能力和经营范围;如果通过一些小的利益,一定要慎重,因为这些往往就是陷阱;一般网络上有一个工商公开的网站,查询下他的资质是否合法有效,再一个经营范围,他的经营内容是否在经营范围之中。)

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